Malezya, İngiliz banka Standard Chartered’a ‘kara para’ suçlamasıyla 2,7 milyar dolarlık dava açtı

Dünyanın en büyük mali skandallarından biri olan 1MDB (Malezya Devlet Yatırım Fonu) soruşturmasında yeni bir tüzel adım atıldı. Malezya’nın kamu varlık fonu 1MDB’den adapsız yollarla çıkarıldığı sav edilen milyarlarca doları geri almaya çalışan tasfiye memurları, İngiltere merkezli Standard Chartered bankasına karşı Singapur’da 2,7 milyar doları aşan bir dava açtı.

MİLYARLARCA DOLAR KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Pazartesi günü Singapur’da açılan dava, dünyanın en büyük bankalarından birkaçının dahil olduğu 10 yıllık bir arayışın modülü olarak 1MDB’den alınan parayı geri alma tarafında atılan son adım. StanChart’a karşı açılan dava, 1MDB’den berbata kullanıldıktan sonra aklanan milyarlarca dolar parayla ilgili. Banka, kara para aklama denetimlerindeki yetersizlikle suçlanıyor.

‘ÇALINAN FONLARI GİZLEMEYE YARDIMCI OLDU’ İDDİASI

İngiliz banka StanChart açılan davada, 2009 ile 2013 yılları ortasında 100’den fazla banka içi transfere müsaade vermek ve bunun da çalınan fonların akışını gizlemeye yardımcı olmasıyla suçlanıyor.

BANKA HAKKINDAKİ TEZLERİ REDDETTİ

Financial Times’a açıklama yapan banka, şimdi talep evraklarını almadığını söyledi. 1MDB şirketleri tarafından yapılan “herhangi bir talebi kesin bir formda reddettiğini” ve tasfiye memurlarının “meşru bir işi olmayan geçersiz şirketler” olduklarını kamuoyuna açıkladığını ekledi.

Banka, “Bu şirketlerin tezleri asılsızdır ve Standard Chartered, tasfiye memurları tarafından başlatılan her türlü davaya karşı kendini şiddetle savunacaktır” dedi.

StanChart, kara para aklama aksisi denetimlerine ve standartlarına “önemli yatırımlar” yaptığını ekledi.

TÜM VAKİTLERİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIKLARINDAN BİRİ

Malezya’nın hâkim servet fonunun yağmalanması, tüm vakitlerin en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak tarihe geçti. ABD’deki araştırmacılar, Malezyalı finansçı Jho Low tarafından yönetilen çeşitli planlar aracılığıyla fondan en az 4,5 milyar dolar çalındığını sav ediyor.

DÖNEMİN BAŞBAKANI DA YARGILANDI VE MAHPUS CEZASI ALDI

Low hala hür fakat masumiyetini koruyor. Dolandırıcılık birebir vakitte o devirde Malezya başbakanı olan Najib Razak’ın da yargılanmasına yol açtı. Kendisi hatalı bulundu ve sonunda 6 yıl mahpus cezasına çarptırıldı.

GOLDMAN SACHS BANKACISI MAHPUS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ayrıca ABD, Avrupa ve Asya’daki en büyük bankalardan birkaçı da yargılananlar ortasındaydı. Geçtiğimiz ay, olayın merkezindeki isim olan eski Goldman Sachs bankacısı Tim Leissner, Brooklyn federal mahkemesi tarafından 2 yıl mahpus cezasına çarptırıldı.

İNGİLİZ BANKADAN 2,7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA GEÇTİ

Davaya yakın kaynaklara nazaran, 1MDB’nin kurtarma çalışmalarını koordine eden finansal hizmetler firması Kroll’daki tasfiye memurları, StanChart hesaplarından Najib’e yapılan ödemeler ve aile üyeleri için mücevher ve lüks eşya satın alımları da dahil olmak üzere 2,7 milyar dolardan fazla paranın geçtiğini tespit etti.

Singapur’un finansal sistemi, 1MDB skandalında Malezya’dan dünyanın geri kalanına giden kıymetli bir kanaldı. Bu, uzun vakittir istikrar ve hukukun üstünlüğünün merkezi olarak övünen kent devletinde utanç yarattı.

BANKALARA KATI KURALLAR GETİRİLDİ

Olay, bankalar için daha katı kara para aklama tersi kurallara yol açtı. 2016 yılında Singapur Para Otoritesi, dolandırıcılıkla ilgili yapılan soruşturmada bankanın 2010-2013 yılları ortasında düzenleyicinin kara para aklamayı tedbire gerekliliklerini 28 defa ihlal ettiğinin ortaya çıkarılmasının akabinde StanChart’a 5,2 milyon Singapur doları (4 milyon ABD doları) para cezası verdi. Düzenleyici kurum o devirde yaptığı açıklamada, “Denetlemede bankanın müşteriye yönelik gerekli itinası gösterme tedbirlerinde ve devam eden izleme denetimlerinde değerli eksiklikler ortaya çıktı ve bu da MAS’ın kara para aklama (AML) düzenlemelerinin çok sayıda ihlaliyle sonuçlandı” demişti.

StanChart, MAS tarafından 1MDB nedeniyle soruşturulan ve para cezasına çarptırılan birkaç bankadan biriydi. Başkaları ortasında İsviçreli kredi kuruluşu UBS’nin mahallî şubesi ve lokal banka DBS de vardı. Olaydaki rolleri nedeniyle çok sayıda Singapurlu banka yöneticisi mahpusa atıldı ve para cezasına çarptırıldı. StanChart, İran’a karşı yaptırım ihlallerinin kabul ettiğinden daha yaygın olduğu savları nedeniyle Londra’da açılan 1,5 milyar sterlinlik farklı bir davayla çaba ediyor. Banka, Mart ayında tezin kapsamını daraltma teşebbüsünde başarısız oldu. Banka, 2019 yılında İran davasıyla ilgili olarak İngiltere ve ABD’li düzenleyicilere 1,1 milyar dolar ödemeyi kabul ederek muahedeye varmıştı.

patronlardunyasi.com