Kapalıçarşı’daki kara para operasyonunda İstanbul’dan Panama’ya uzanan ilişkiler ağı şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kapalıçarşı’ya 4. dalga operasyon yaptı. 71 kişi gözaltına alındı. Yapılan tespitlere nazaran; Idol FX ve BalansFX isimli geçersiz forex siteleri üzerinden vatandaşlara yüksek yarar vaadinde bulunuldu.

Üye yapılan mağdurlar, kaldıraçlı aykırı süreçlerle kısa müddette ziyana uğratılarak hesap bakiyeleri sıfırlandı. Takvim’den Buyruk Somer’in haberine nazaran, kabahat örgütünün, firari Türker Ak ile tutuklu Murat Dönmezoğlu liderliğinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgütün BALANSFX, AMORFX ve MOBILFX isimleri altında forex dolandırıcılığı yaptığı, bununla da yetinmeyerek HGS, vergi ödeme ve kontör yükleme üzere yasal internet sitelerinin birebir kopyalarını hazırladığı tespit edildi. Firari Ak’ın Rusya’ya kaçtığı ortaya çıktı. Kopya siteler üzerinden yapılan kredi kartı ödemeleri, örgüt tarafından kurulan paravan şirketlere ilişkin POS aygıtlarına yönlendirildi. Bu teknikle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar kabahatlerinin işlendiği ortaya çıktı.

BİR ŞİRKETLER KÜMESİNE SUÇLAMA

Kapalıçarşı’daki Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Kümesi ile Angun Döviz ofislerinde döviz ve altın alım- satımı yapılarak sisteme sokulduğu belirlendi. Kripto hesaplarında paraların toplandığı isimler ortasında Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan bulunuyor. Bu hesaplardan paraların Bahama, Malta ve Panama üzere ülkelere transfer edildiği belirlendi. Serhan Mark Kohen’in 200 milyon liralık aklamadan sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Serhan Mark Kohen bir devir Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın sevgilisiydi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

* Paravan şirketler üzerinden ve gerçek şahısların paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir tertip kuruldu.

* Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık üzere hatalardan temin edilen cürüm gelirleri sokuldu.

* Böylelikle cürümden elde edilen kıymetler, kaynağından uzaklaştırıldı ve çeşitli süreçlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırıldı.

* Bu sistem için şu kıymetlendirme yapıldı: Profesyonel aklama sistemi…

Şüphelilerin cürüm tarihinden itibaren edindikleri 340 milyon TL bedelinde 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. 2025 yılı boyunca gerçekleşen operasyonlarda 212 kişi gözaltına alındı, 86 kuşkulu tutuklandı, 121 kişi isimli denetimle özgür bırakıldı.

patronlardunyasi.com