ABD’nin aradığı 11 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı şüphelisi iş insanı Chen Zhi Kamboçya’da yakalanarak Çine iade edildi

Yerel yetkililere nazaran, Amerikalılar başta olmak üzere çok sayıda kişiyi gaye alan ve “domuz kasaplığı” olarak bilinen kripto para dolandırıcılığı kapsamında en az 11 milyar dolar bedelinde bitcoin çaldığı argüman edilen Çin doğumlu bir iş insanı Asya’da gözaltına alındı.

KAMBOÇYA’DA YAKALANDI, ÇİN’E İADE EDİLDİ

Kamboçya merkezli çok uluslu holding Prince Group’un Başkanı Chen Zhi, Kamboçya’daki kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanarak Çin’e iade edildi. Kamboçya hükümeti yetkilileri, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, tutuklamanın Çin hükümetinin talebi üzerine ve milletlerarası suçlarla mücadele iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Chen’in Salı günü gözaltına alındığı belirtildi. Wall Street Journal’ın haberine nazaran, Kamboçya vatandaşı olan Chen kısa müddet sonra Çin’e gönderildi. Çinli yetkililerin Chen hakkında dava açıp açmayacağı ise şimdi netlik kazanmadı.

“DOMUZ KASAPLIĞI” DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?

“Domuz kasaplığı” olarak isimlendirilen formül, kurbanların uydurma çevrimiçi alakalar aracılığıyla yavaş yavaş kandırıldığı, akabinde düzmece yatırım platformlarına yönlendirildiği bir kripto para dolandırıcılığı tipi olarak biliniyor.

Dolandırıcılar, haftalar hatta aylar boyunca itimat inşa ederek kurbanları kripto paralarını kendi denetimlerindeki hesaplara aktarmaya ikna ediyor. Birçok vakit romantik partner ya da başarılı yatırımcı rolüne bürünen failler, kurbanlar para çekmeye çalıştığında ise tüm birikimlerin buharlaşmasına neden oluyor.

ABD’DEN TUTUKLAMA TALEBİ VE DEV VARLIK EL KOYMASI

ABD Adalet Bakanlığı, Ekim ayında yaptığı açıklamada, o devir yaklaşık 15 milyar dolar pahasında olan 127 bin 271 bitcoin’e el konulmasının akabinde, Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulunulduğunu duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı, çarşamba günü yapılan yorum talebine, periyodun açıklamasını hatırlatarak karşılık verdi. Başsavcı Pam Bondi açıklamasında, “Zorla çalıştırma ve aldatma üzerine kurulu bir kabahat imparatorluğunu ortadan kaldırarak, mağdurları savunmak ve çalınan varlıkları geri almak için elimizdeki her aracı kullanacağımızı net halde ortaya koyuyoruz” tabirlerini kullanmıştı.

Bu süreçte Bitcoin’in pahası Ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 geriledi.

YATLAR, ÖZEL JETLER, PICASSO TABLOSU…

Savcılara nazaran çalınan kripto paralar; lüks saatler, üst seviye sanat yapıtları, yatlar, özel jetler ve birinci sınıf gayrimenkuller üzere gösterişli harcamalara aktarıldı.

Yetkililer, 16 milyon dolarlık Londra malikanesi, kentin finans bölgesindeki 126 milyon dolarlık ofis binası ve New York’tan satın alınan bir Picasso tablosu dahil olmak üzere çok sayıda varlığın dondurulduğunu açıkladı. Chen ve Prince Group ise tüm suçlamaları reddetti.

ABD-ÇİN ORTASINDA İADE ÇIKMAZI

Çin ile ABD ortasında resmi bir iade mutabakatının bulunmaması, Chen’in ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına ait soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İki ülke ortasındaki iade süreçleri ekseriyetle kalıcı hukuksal çerçeveler yerine süreksiz diplomatik düzenlemelerle yürütülüyor.

İNSAN TİCARETİ VE ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİALARI

ABD yetkilileri, Chen’in ABD, İngiltere ve en az bir düzine ülkede kurbanları dolandırmak emeliyle insan ticareti mağdurlarını ve zorla çalıştırmayı kullanan devasa dolandırıcılık merkezleri işlettiğini öne sürüyor.

Yetkililere nazaran, Prince Group’un Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık tesisine sahip olduğu ve bu tesislerde birden fazla Çin’den kaçak yollarla getirilen binlerce kişinin iradeleri dışında tutulduğu tez ediliyor.

Zorla çalıştırılan birçok kişinin aslında kendilerinin de mağdur olduğu, legal iş vaatleriyle kandırıldıkları, pasaportlarına el konulduğu ve gayeleri tutturamadıkları takdirde tehdit, şiddet ve mahpus üzere uygulamalara maruz kaldıkları belirtiliyor.

“DEVASA BİR SİBER DOLANDIRICILIK İMPARATORLUĞU”

Brooklyn’deki federal savcılar, Chen’in “Vincent” takma ismini kullandığını ve “insan acıları üzerine kurulu, Prince Group çatısı altındaki devasa bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olduğunu ileri süren iddianameyi kamuoyuna açıkladı.

Adalet Bakanlığı’na nazaran, Chen’in yönettiği ağda yer alan bireyler, iletileşme ve toplumsal medya uygulamaları üzerinden kurbanlarla bağlantıya geçerek, uydurma yatırım vaatleriyle kripto para transferi yapılmasını sağladı. Yetkililer, paraların gerçekte çalındığını ve faillerin menfaatine olacak formda aklandığını vurguladı.

ABD makamları, bu planı şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük kripto para dolandırıcılığı hadiselerinden biri olarak nitelendirirken, ele geçirilen varlıkların müsaderesi ve şebekenin öbür üyelerine yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nden bahisle ilgili yorum almak için teşebbüste bulunuldu.

patronlardunyasi.com