ABD’de Türk iş insanı Hasan Korkmaz’a milyon dolarlık dolandırıcılık ve kara para aklama suçlaması

Gökmen Mert KURAL

Santee nakliye şirketi ve San Diego Logistics Group Inc.’in sahibi olan, ABD’deki AK Logistics firmasının da işvereni olan 44 yaşındaki Hasan Korkmaz, 3 Haziran’da kendisine banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yöneltilen 18 unsurluk iddianameyle federal mahkemeye çıkarıldı. İddianameye nazaran Korkmaz, 2022 ve 2023 yıllarında dolandırıcıların görünüşte legal kredi kartı hesapları açıp, bakiyeyi ödeme niyeti olmadan kredi limitini sonuna kadar kullanarak “kaçış” yaptığı bir kredi kartı “kaçış” planı uyguladı.

TÜRKİYE’DEKİ HESABINA GÖNDERMİŞ

İddianamede Korkmaz, dolandırıcılık planından elde edilen geliri denetimindeki bir Türk banka hesabına aktarmak da dahil olmak üzere banka dolandırıcılığı gelirlerini akladı. Korkmaz toplamda iki bankaya 2.103.000 doların üzerinde ziyan verdi.

İddianamede, Korkmaz’ın gerçek şahıslara karşılık gelen isimleri, doğum tarihlerini, toplumsal güvenlik numaralarını ve öbür ferdî olarak tanımlanabilir bilgileri elde ettiği tez ediliyor. Korkmaz daha sonra bu bilgilerle çok sayıda kredi kartı hesabı için müracaatta bulundu. Geçersiz kredi kartı hesaplarını açtıktan sonra, Korkmaz’ın kredi kartlarını Korkmaz’ın San Diego Logitistics Group Inc.’i de dahil olmak üzere çeşitli işletmelerde masraflar çıkarmak için kullandığı belirtiliyor.

50 YIL VE MİLYONLARCA DOLAR CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

Korkmaz, banka dolandırıcılığından azami 30 yıl mahpus ve 1 milyon dolar para cezası, kara para aklamadan azami 20 yıl mahpus, 500 dolar para cezası ve cürümde kullanılan paranın iki katı geri ödeme, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığından ise belirtilen kabahat için arka arda 2 yıl mahpus cezasıyla karşı karşıya. Soruşturmayı FBI yönetiyor.

patronlardunyasi.com