ABD, hayali lüks otomobil vurgununda BAE kökenli Türk vatandaşı Faraz-Osman Dar’ın kurbanı oldu

Kerim ÜLKER

ABD’de bu günlerde lüks araba vurgunu konuşuluyor. Hem de Ponzi şemasıyla. Geçtiğimiz ABD’nin Menkul Değerler ve Borsa Kurulu SEC’in resmi sitesinden duyurulan bir dolandırıcılık soruşturması dikkatimi çekti. Lüks arabaları Ponzi sistemiyle yüzlerce beşere satan bir Türk’ün yaptığı 30 milyon dolarlık vurgundan bahsediliyordu. 20 sayfalık SEC raporunda dolandırıcılık prosedürü ve sistemi detaylarıyla anlatılmış. ABD’de sıkça görünen Ponzi sistemiyle, az rastlanan lüks araba satışıyla birleştirilmiş. SEC’in soruşturması da işte bu yüzden dikkat alımlı.

DUBAİ’DEN TÜRKİYE’YE TAŞINDI

SEC’in soruşturmasındaki argümanlara nazaran 44 yaşındaki İstanbul’da yaşayan eski ismi Faraz olan, Osman Dar, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye taşındı. Dubai’de yaşayan Dar, Türkiye’ye gelince vatandaşlık aldı. 2018’de ABD’nin Massachusetts kentinde kurduğu Horizon ve Marmara Trading isimli şirketlerini büyütme kararı aldı. Dubai’de daha evvel kurduğu emsal isimlerdeki şirketleri referans göstererek, ABD’de münhasır temsilcilik yaptığını duyurmaya başladı. Sattığı araçlar ortasında Audi, Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz ve Lamborghini dahil 18 farklı araba bulunuyordu. Yatırımcı çekmek için yaptığı işi, ABD’de kullanılmış lüks arabalar satın almak ve Rusya, Çin üzere başka ülkelerdeki alıcıların bu arabaları prim ödeyerek satın almalarını sağlamak olarak özetliyordu.

100 GÜNDE YÜZDE 100 GETİRİ VAADİ

Dubai’de meskeninde toplumsal toplantılar düzenleyerek etrafını genişleten Dar, yatırım yapan şahıslardan kendi arkadaş etraflarını yani Ponzi’yi yaratmasını talep etti. Ponzi şemasında araç sipariş eden müşterilerden yüzde 50 peşinat alacağını, fakat şirketlerinin arabaları tam olarak satın alabilmek ve nakliye, sigorta ve öteki masrafları karşılayabilmek için yatırıma muhtaçlık duyduğunu açıkladı. Dar, yatırımcılarına daha sonra müşteriler sipariş ettikleri araçların kendilerine tesliminde kalan yüzde 50’lik bedeli ödediklerinde, karla birlikte geri ödeme yapılacağını anlatıyordu. Osman Dar’ın hazırladığı yatırım kontratları, yatırımcılara çoklukla üç ila dört ay ortasında büyük getiri oranları sunuyordu. Birtakım planlarda 100 günde kar yüzde 100, 120 günde ise yüzde 150’yi buluyordu. Dar’ın Ferrarili, Bentleyli Ponzi oyunu evvel arkadaşlarını, akabinde öteki yatırımcıları ikna etti. 5 yılda yüzlerce insan sisteme dahil oldu. SEC’in raporunda 30 milyon dolar yani bugünün kuruyla 1.2 milyar liralık dolandırıcılık ortaya çıkmış oldu. SEC, artık tüzel kanalları kullanmaya başladı. Mağdurlar ise “farazdar.co.uk” isimli internet sitesini kurarak paralarını almayı, öteki mağdurlara ulaşmayı, yeni mağduriyetleri de önlemeyi hedefliyor.

PONZİ: TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI

Adını İtalyan kökenli iş adamı Charles Ponzi’den alan dolandırıcılık usulü ABD’de 1920 yılından bu yana sıkça karşımıza çıkıyor. Tarihte bilinen birinci ponzi şemasını 1920’de çıkaran Charles Ponzi, bu sistemi sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmıştı. Lakin Ponzi’yi dünyada asıl kullanan isim ise ünlü yatırımcı Bernie Madoff oldu. NASDAQ borsasının eski icra Yönetim Kurulu Lideri olan Madoff, ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul ediliyor. Madoff, kurduğu Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ile 2008 yılına kadar 64.8 milyar dolar pahasında bir dolandırıcılık sürecine imza atmıştı. Madoff, tarihteki en büyük Ponzi planını yürüten dolandırıcı olarak biliniyor.

patronlardunyasi.com